|
|
打着网上理财的旗号，实际却鼓动人们加入网络传销，辽宁人赵伟联合“志同道合”的何小昌等人，以推广点击网络广告为幌子、发展会员提成和点击广告有奖为诱饵，吸引参加者交纳会员费成为网站注册会员，从而骗取高额会员费，短短一年多时间里竟收取会员费3.1亿元
总部设在广东省深圳市，网络服务器设在美国，打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌，利用网络从事传销活动，涉案资金高达3，1亿元。今年9月26日，湖南省常德市公安局宣布，经过缜密侦查，该局成功破获了一起新型特大网络传销案。
新型网络传销很隐秘
这起新型特大网络传销案被揭开黑幕，源于一年前的一次报案。
2009年11月8日12时15分，几名中年妇女急匆匆来到常德市安乡县公安局深柳派出所报案，称一个叫陈久英的湖南省桃源县人到安乡县宣传网上理财，但她们每人交了几万元后，陈久英就消失了，怀疑她是个骗子。
接到报案后，几经周折，深柳派出所民警终于从一间挤满了上百人的课堂上，找到了打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌讲课的“理财专家”陈久英，并将她带回派出所。
情况层层上报至常德市公安局。常德市公安局初步判断，这是一起借助电子商务形式实施的新型网络传销犯罪案件，并迅速组成专案组立案侦查。
经初步侦查得知，陈久英长期从事传销活动，多次被公安、工商机关查处过。就在此次被查获时，乘民警不注意，她已经迅速向上线通风报信。很快，其上线人员变更了一切通讯联系方式，网站也迅即更改了密码，民警无法进入网络。
在随后的审讯中。见民警没有过硬的证据，她拒不交代。
专案组决定“放长线钓大鱼”，允许陈久英取保候审。
重获“自由”的陈久英迫不及待地与上线联络报“平安”，并积极联络会员。
循着陈久英留下的线索，虽经波折，民警却很快查明，重庆人徐晓东、任良勇就是陈久英的上线。但经重庆警方调查，这两人长期在外从事传销活动，家人也一直与他们没有联系。专案组企图借徐、任两人顺藤摸瓜找到传销组织窝点的设想成了泡影。
随后，专案组查询了陈久英的银行卡信息，发现她的银行卡与在深圳开户的6个银行卡有频繁的资金往来记录。专案组赶赴深圳调查，发现这些银行卡都是冒用他人身份信息资料办理的。通过仔细研究这些账户的流水清单，专案组终于发现了其中的“奥秘”。
这些银行卡内的资金往来都有一定的规律：卡上的每笔存款额都是“490”的倍数，而且往外地转账的每笔钱都带有小数。民警判断：这6个账户应该是传销组织收取会费和返还奖金的账户，传销组织的秘密账户在深圳。
专案组认为：只要查到其资金去向，就可以查到传销团伙的总部了。然而，该传销团伙在陈久英被抓后就停止了这些账户的使用。
线索再次中断。
“金字塔”由会员垒砌
专案组决定从该传销组织的网络后台数据人手展开侦查，发现该传销网站的服务器设在美国。经反复试验、摸索之后，专案组突破了该网站，取得了网站数据资料。随后，专案组将截取到的数据在专网上搭建模拟平台，绘出了该网站组织会员系谱图。
通过搭建模拟平台，专案组还有—个发现：按网站规则，会员每天都要点击网站广告，并以此作为返还奖金的依据；但有—个编号为999999的会员却不仅没有广告点击记录，且有超级权限，能在网站上发布公告、信息，解答其他会员疑问。
专案组分析，此人应是网站管理人员。
经过一个多月的观察，专案组从该管理员偶尔使用的有线上网账号，追踪至广州市某学院学生宿舍。在该校保卫处的配合下，摸清了该人的真实身份。
与此同时，专案组发现，该管理人员与一个尾数为1311的电话联系十分密切。而陈久英的电话本中也有一个尾数为1311的电话号码，其主人被称为“龙总”。有意思的是，传销网站超级密码尾数也为1311。专案组推定，电话号码尾数为1311的“龙总”，应是该传销组织的高层人员。
在深圳市公安机关的配合下，专案组确认该电话持有人名叫李意华，人称龙哥、阿龙。经确认，李意华就是该传销组织的头目，实际上，李意华也仅是化名，其真名叫赵伟，辽宁人。
2010年2月7日，该传销组织13名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。
原来，早在2007年4月，赵伟在传销组织“深圳Q金时尚广告公司”任副总经理时，就结识了参加传销活动的北京某财经大学毕业生何小昌，并深为其财务管理能力所折服，大有相见恨晚之意。
2007年8月，该传销组织被深圳市公安局查获，主要骨干成员均被判刑，赵伟、何小昌侥幸脱逃，后被公安部列为网上追逃的在逃犯罪嫌疑人。
2008年9月，化名李意华的赵伟通过网络联系上何小昌，邀请他到深圳共创“大业”。为了让何小昌活动方便，赵伟盗用他人身份信息为其办理了身份证、银行卡、护照、驾照，帮他化名李春辉，还给他买了一辆价值40多万元的宝马轿车，许诺赚钱后按20%给何小昌分红。
2008年下半年，赵伟与何小昌策划：建立网站，以推广点击网络广告为幌子、发展会员提成和点击广告有奖金为诱饵，吸引参加者交纳会员费成为网站注册会员，从而骗取高额会员费。而后，赵伟、何小昌邀请有技术专长的犯罪嫌疑人陈立、徐锋亮、马杰辉、邓湛平等人设计了网站游戏规则，确定了网站的基本运作模式。
由于该网站传销提成多，“信誉好”，宣传猛，在极短时间内注册会员人数快速增长。根据该网站后台数据库记录，自2008年9月14日至2010年2月7日，共有注册会员3万多人，网站共收取注册会员费高达3-1亿元，扣除返给会员的奖金，网站盈利达6000多万元。
2010年3月8日，赵伟及何小昌等11名传销组织人员因涉嫌领导、组织传销活动罪被常德市人民检察院批准逮捕。
破案启示
网络传销很隐秘很“诱人”
近年来，随着政府打击力度的加大，媒体的不断口诛笔伐，传统传销模式的生存和发展空间大为缩小。然而，随着网络的普及，以互联网为媒介的网络传销却异军突起。
常德市公安局经侦支队支队长赵勇向《法治周末》记者披露了当前网络传销的几个显著特点：
更加隐蔽。传销活动都在网上进行，大部分“主谋”躲在网络背后操控，服务器设在国外，且不断变换地点，通过银行转账收钱。发展会员也是在网络上进行，会员的用户名都是假信息，有各自的登录密码。其危害性更大。
欺骗性更大。网络传销披着合法企业的外衣或打着“资本运作”或“政府融资”等名义，利用互联网，以电子商务、招商、创业为幌子，遮盖其发展下线非法获利的本质。而且，网络传销入门费用通常较低，更易诱发参与者“一夜暴富”的发财心理。
网络传销拥有巨大的“客户资源”。当前就业形势严峻，网络传销宣扬的“低成本快速致富”在大多数网民，特别是刚跨出校园的学生当中有着巨大的诱惑力，因而，要特别提高警惕。（来源：法制与经济 文/赵文明）
通知：《2010中国网络传销调查报告》正式发布
据调查获悉，目前网络传销借用的名号主要有：网上购物”、“网络直销”、“网络营销”、“网络代理”、“网上学习培训”等等，目前中国电子商务研究中心正调查获悉的涉嫌网络传销的企业组织较为典型的主要有：“遛遛网”、“世联发商贸网”、“来吧团购网”、“南通E网商务”、“蝴蝶夫人”、“中国IPC异业联盟网”、、“艺路通网”、“广西新淘信息技术有限公司”、“陕西西经发电子商务发展有限公司”“杭州安购科技有限公司(安贝特商场)”、“北京金亿盟国际电子商务有限公司”、“新智培训网”、“梦幻庄园”、“创想网络”、“流动的财富(Q8)”、“安格电子”、“富迪健康科技”、“全国兴村富民互助社”、“成都麦酷电子商务”，以及境外的“香港世界通国际科技有限责任公司”、“香港月朗国际电子商务有限公司”、“百盛电子商务国际股份(香港)有限公司”、“香港美亚国际MDG电子商务”“香港MESUN(麦森)电子商务公司”、“香港MDG（麦酷”软件）”、“美国全球教育网”、“华盛机票预订中心网”、“亚洲生活网”、“瑞典E时代”、“英国TVI旅游快车”、“澳洲AD网络媒体广告公司”等。 |
|
IP卡
狗仔卡
发表于 2011-3-23 13:06
收藏
点赞
点踩
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
发表于 2011-3-23 13:15
发表于 2011-4-24 12:25
